बिनेंस, जिसे हाल ही में भारत में एफआईयू अनुमोदन प्राप्त हुआ है, क्रिप्टो-संबंधित अपराधों की जांच के लिए स्थानीय कानून प्रवर्तन के साथ सहयोग कर रहा है। हालिया अपडेट में, बिनेंस ने नवीकरणीय ऊर्जा धोखाधड़ी मामले की जांच में दिल्ली पुलिस के साथ अपनी भागीदारी की घोषणा की। इस जांच के हिस्से के रूप में, रु. 84 लाख (100,000 यूएसडीटी) जब्त किए गए हैं। 15 अक्टूबर को जारी एक बयान में, बिनेंस ने कहा कि इससे जांचकर्ताओं को उन फंडों का पता लगाने में मदद मिली, जिन्हें अपराधियों ने क्रिप्टोकरेंसी की गोपनीयता और अप्राप्यता सुविधाओं का फायदा उठाकर क्रिप्टो परिसंपत्तियों में बदल दिया था।
“मैसर्स गोल्डकोट सोलर” नामक एक धोखाधड़ी इकाई ने 2030 तक देश की सौर ऊर्जा क्षमता को 450 गीगावॉट तक विस्तारित करने के लक्ष्य में भाग लेने के लिए भारत के ऊर्जा मंत्रालय से अधिकार प्राप्त करने का झूठा दावा किया। इकाई ने कई व्यक्तियों को यह विश्वास दिलाने के लिए गुमराह किया कि वे इसमें निवेश कर सकते हैं। इस राष्ट्रीय ऊर्जा योजना और महत्वपूर्ण रिटर्न अर्जित करें।
पुलिस जांच के अनुसार, समूह ने पीड़ितों से एकत्र किए गए धन के एक हिस्से को क्रिप्टोकरेंसी में बदल दिया। घोटाले से प्रभावित पीड़ितों की सही संख्या अज्ञात है।
“भारत में आयोजित एक साझा सत्र के दौरान जांच सहायता के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा बिनेंस से संपर्क किया गया था। आभासी बैठकों की एक श्रृंखला के माध्यम से, बिनेंस ने विश्लेषणात्मक सहायता प्रदान की, जिससे जांचकर्ताओं को मनी ट्रेल का पता लगाने में मदद मिली, ”एक्सचेंज ने कहा है।
गैजेट्स360 ने मामले पर अधिक जानकारी के लिए दिल्ली पुलिस से संपर्क किया, लेकिन अभी भी प्रतिक्रिया का इंतजार है।
हाल के महीनों में यह दूसरी बार है जब बिनेंस ने क्रिप्टो-संबंधित धोखाधड़ी को उजागर करने में भारतीय कानून प्रवर्तन की सहायता करने में अपनी भूमिका पर जोर दिया है।
सितंबर में, एक्सचेंज ने कहा कि उसने भारत के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को फ़ीविन गेमिंग घोटाले पर नकेल कसने में मदद की, जिसने उसके उपयोगकर्ताओं से $47.6 मिलियन (लगभग 400 करोड़ रुपये) की निकासी की थी। कथित तौर पर फंड को कई क्रिप्टो वॉलेट पते में स्थानांतरित किया गया था, जिसे बिनेंस ने ईडी को पहचानने और पता लगाने में मदद की।
बिनेंस में कानून प्रवर्तन प्रशिक्षण के प्रमुख जेरेक जकुबसेक ने कहा, “कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ जुड़कर, हम वित्तीय जांच में समय पर और महत्वपूर्ण सहायता प्रदान कर सकते हैं, और हम वित्तीय अपराधों से निपटने में मदद करना जारी रखेंगे।”
पिछले साल, बिनेंस के संस्थापक और पूर्व सीईओ चांगपेंग झाओ ने एक्सचेंज पर पर्याप्त एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग उपायों को लागू करने में विफल रहने और अमेरिकी कानूनों के अनुपालन पर बिनेंस के व्यवसाय के विकास को प्राथमिकता देने के लिए दोषी ठहराया था। एक्सचेंज, अपने नए सीईओ रिचर्ड टेंग के तहत, अब वैश्विक स्तर पर कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मजबूत संबंध बनाए रखने के प्रयासों में तेजी ला रहा है।
जैकबसेक ने कहा, “बिनेंस वैश्विक कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ साझा सत्र आयोजित कर रहा है, और यह मामला इन सहयोगों के सकारात्मक परिणामों पर प्रकाश डालता है।”